300504 深市 天邑股份

 证券代码：300504            证券简称：天邑股份        公告编号：2023-001
            四川天邑康和通信股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
 通知于 2022 年 12月 30 日以电话方式向公司董事发出。本次会议于 2023 年 1 月3 日
 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

    同意聘任廖敏江先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副总经理、财务负责人辞职及聘任副 总经理、财务负责人的公告》。

    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票；回避0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                      四川天邑康和通信股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2023 年 1月3 日