300504 深市 天邑股份

证券代码：300504  证券简称：天邑股份  公告编号：2022-013
          四川天邑康和通信股份有限公司

        关于公司2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 4 月 11 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案概述

  根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表审计的《审计报告》，公司 2021 年度实现营业收入 2,398,101,570.79 元，归属于母公
司所有者的净利润 180,697,415.68 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司所有者
权益的未分配利润为 828,727,567.15 元。

  依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司拟
以 2021 年 12 月 31 日的总股本 273,091,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配
现金红利 2 元（含税），合计共派发现金红利人民币 54,618,200 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。


    三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

    （一）董事会意见

  公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：此利润分配预案是在结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期和长期利益，与公司未来的成长发展是相匹配的，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

    （三）监事会意见

  公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需求、股东的短期和长期利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

    （四）其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、公司第四届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司
                      董事会
              2022年4月12日