券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-024
四川天邑康和通信股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年3月12日以电话及当面送达方式向公司董事发出。会议于2021年3月25日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事黄浩、林云松、倪得兵分别向董事会提交述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2021年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2020年度述职报告》。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2021】1112 号《审计报
告》，公司 2020 年度实现营业 1,906,262,709.32 元，归属于母公司所有者的净
利润 110,178,984.06 元。截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益
的未分配利润为 740,812,923.10 元，母公司未分配利润为 724,564,724.69 元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2020 年度利润分配预案
为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 26,740.80 万股为基数，向全体股东
每 10 股分配现金红利 2 元（含税），合计共派发现金红利人民币 53,481,600
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：2020年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，经独立董事的事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，结合公司实际情况，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司对不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。
11、审议通过《关于2020年度高级管理人员、董事薪酬确认及2021年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2020 年度薪酬符合公司的薪酬制度，是根据公司经营计
划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定；董事 2020 年度薪酬符合已经公司 2019 年年度股东大会通过的董事薪酬方案。公司高级管理人员、董事 2020年度薪酬已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2021年高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案与2020年度保持一致。即：公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪+绩效年薪组成，其中，基本年薪为岗位年薪，绩效年薪以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2021年董事薪酬方案与2020年度保持一致。即：第三届董事会非独立董事成员在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第三届董事会非独立董事成员，不领取董事津贴；第三届董事会独立董事津贴确定为：8万元/年（含税），按月发放。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事 2021 年薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于2020年度计提减值准备的议案》
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度计提减值准备的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币120,000万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向相关银行申请总计不超过人民币120,000万元或等值外币的综合授信额度。
本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司（不含全资子公司）使用自有的土地使用权、房产、机器设备
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