证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-009
广州市昊志机电股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召
开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，拟对“禾丰智能制造基地建设项目”（以下简称“募投项目”）实施内容进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
1、2017 年度创业板非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准，
公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91
元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。
2、2020 年度创业板向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对
象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元，
募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。
3、为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对上述募集资金实行专户存储。截至 2023 年 2 月 21 日，公司募集资金使用情况
如下：
（1）2017 年度创业板非公开发行股票
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 累计投入金额 投资进度
1 禾丰智能制造基地建设项目 20,705.55 20,756.19 100.24%
2 补充流动资金项目 5,000.00 5,001.67 100.03%
合计 25,705.55 25,757.86 100.20%
注：上表累计投入金额包含置换前期预先投入部分金额以及利息收益。本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
截至目前，公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（2）2020 年度创业板向特定对象发行股票
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 累计投入金额 投资进度
1 禾丰智能制造基地建设项目 14,892.82 9,909.19 66.54%
2 补充流动资金项目 6,300.00 6,301.84 100.03%
合计 21,192.82 16,211.03 76.49%
截至 2023 年 2 月 21 日，公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资
金余额为 5,010.16 万元，均为禾丰智能制造基地建设项目尚未投入的募集资金。
（二）募集资金投入金额调整情况
1、2017 年度创业板非公开发行股票
（1）根据公司于 2017 年 9 月 6 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2017 年度创业板非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 禾丰智能制造基地建设项目 昊志机电 67,587.33 65,000.00
2 补充流动资金项目 昊志机电 5,000.00 5,000.00
合计 - 72,587.33 70,000.00
（2）2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资 原计划拟投入募 调整后拟投
总额 集资金 入募集资金
1 禾丰智能制造基地建 昊志机电 67,587.33 65,000.00 20,705.55
设项目
2 补充流动资金项目 昊志机电 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 - 72,587.33 70,000.00 25,705.55
2、2020 年度创业板向特定对象发行股票
（1）根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 禾丰智能制造基地建设项目 昊志机电 67,051.20 33,000.00
2 补充流动资金项目 昊志机电 12,000.00 12,000.00
合计 - 79,051.20 45,000.00
（2）2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投
总额 募集资金 入募集资金
1 禾丰智能制造基地建 昊志机电 67,051.20 33,000.00 14,892.82
设项目
2 补充流动资金项目 昊志机电 12,000.00 12,000.00 6,300.00
合计 - 79,051.20 45,000.00 21,192.82
二、本次募集资金投资项目实施内容变更的具体情况
（一）本次募集资金投资项目实施内容变更的情况
公司募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”原计划投资总额为 67,051.20万元，拟使用募集资金投入 35,598.37 万元（含 2017 年度创业板非公开发行股票、2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金），项目计划用于建设高端装备核心功能部件生产基地，建设内容包括新建厂房及配套设施、购置安装各类加工设备和检测设备，用于转台、减速器和伺服电机等产品的生产。截至 2023 年 2月 21 日，“禾丰智能制造基地建设项目”实际已投入募集资金 30,665.38 万元，并完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置。
公司目前在广州共有 3 个生产基地，分别位于广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号（以下简称“江东厂”）、广州市经济技术开发区田园西路 41 号（以下简称“田园厂”），以及广州市黄埔区禾丰路 68 号（以下简称“禾丰厂”，即募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”所在地）。公司禾丰厂建筑面积约12.62万平方米，其中募投项目建设的厂房及配套设施建筑面积约 8.18 万平方米，该生产基地具有自动化、智能化和信息化等特点，符合高端装备制造产业升级需求。
结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司拟对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，拟将江东厂和田园厂的设备搬迁
至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少
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