证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-055
广 州 市昊志机 电股份有限公司
关 于 部分募投 项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召
开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次发行股票募集资金基本情况
1、2017 年度创业板非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准，
公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91
元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。
2、2020 年度创业板向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对
象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元，
募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。
3、为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储，具体如下：
（1）2017 年度创业板非公开发行股票
开户公司 开户行 账号 募集资金投资项目
广州市昊志机电股 中国工商银行股份有限公司 禾丰智能制造基地建设项目
份有限公司 广州天平架支行 3602073029200544997
广州市昊志机电股 招商银行股份有限公司广州 补充流动资金项目
份有限公司 林和路支行 755919131210705
（2）2020 年度创业板向特定对象发行股票
开户公司 开户行 账号 募集资金投资项目
广州市昊志机电股 上海浦东发展银行股份有限 禾丰智能制造基地建设项目
份有限公司 公司广州体育西支行 82230078801200001377
广州市昊志机电股 中国工商银行股份有限公司 补充流动资金项目
份有限公司 广州天平架支行 3602073029200664996
其中，因募投项目“补充流动资金项目”（含 2017 年度创业板非公开发行
股票和 2020 年度创业板向特定对象发行股票）的募集资金已按照计划使用完毕，公司对相应的募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司广州林和路支行，账号：755919131210705；开户行：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，账号：3602073029200664996）实施注销手续并已办理完毕，具体内容详见公司
于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募
集资金专户注销完成的公告》。
（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况
1、2017 年度创业板非公开发行股票
（1）根据公司于 2017 年 9 月 6 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2017 年度创业板非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总
额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 禾丰智能制造基地建设项目 昊志机电 67,587.33 65,000.00
2 补充流动资金项目 昊志机电 5,000.00 5,000.00
合计 - 72,587.33 70,000.00
（2）2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 原计划拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金
1 禾丰智能制造基地建 昊志机电 67,587.33 65,000.00 20,705.55
设项目
2 补充流动资金项目 昊志机电 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 - 72,587.33 70,000.00 25,705.55
2、2020 年度创业板向特定对象发行股票
（1）根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
1 禾丰智能制造基地建设项目 昊志机电 67,051.20 33,000.00
2 补充流动资金项目 昊志机电 12,000.00 12,000.00
合计 - 79,051.20 45,000.00
（2）2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目
募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 原计划拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金
1 禾丰智能制造基地建 昊志机电 67,051.20 33,000.00 14,892.82
设项目
2 补充流动资金项目 昊志机电 12,000.00 12,000.00 6,300.00
合计 - 79,051.20 45,000.00 21,192.82
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
1、2017 年度创业板非公开发行股票
2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金 5,274.87 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述置换已于 2019 年 2 月 25 日实施完毕。
2、2020 年度创业板向特定对象发行股票
本次发行不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。
（二）截至本公告披露日募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：
1、2017 年度创业板非公开发行股票
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 累计投入金额 投资进度
金额
1 禾丰智能制造基地建设项目 20,705.55 18,631.63 89.98%
2 补充流动资金项目 5,000.00 5,001.67 100.03%
合计 25,705.55 23,633.30 91.94%
注：上表累计投入金额包含置换前期
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