300503 深市 昊志机电

广州市昊志机电股份有限公司

      2021 年年度报告

                2022-018

        2022 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员)肖泳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保
留意见的审计报告，强调事项为“昊志机电于 2021 年 9 月 30 日收到中国证券监
督管理委员会的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382021074 号），昊志机电实际控制人汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见”。本公司董事会、监事会对相关事项在本报告“第六节 重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。

    本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在发展过程中，可能存在下游行业需求的不确定性带来的经营风险、
新型冠状病毒疫情带来的风险、存货账面价值较大的风险、应收账款及应收票据无法及时收回的风险、短期偿债压力较大及流动性风险、商誉减值风险、海外业务整合风险、国际化经营风险、行业竞争加剧的风险、未决诉讼及其执行风险，以及实际控制人及董事高管被有关机关立案调查等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 306072836 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理...... 52
第五节 环境和社会责任 ...... 76
第六节 重要事项...... 77
第七节 股份变动及股东情况 ...... 103
第八节 优先股相关情况 ......113
第九节 债券相关情况 ......114
第十节 财务报告......115

                        备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（五）深交所要求的其他文件。
以上备查文件查阅地点：公司证券事务部。


                            释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司、昊志机电                  指  广州市昊志机电股份有限公司

苏州分公司                              指  广州市昊志机电股份有限公司苏州分公司

显隆电机、东莞显隆、岳阳显隆            指  岳阳市显隆电机有限公司，原名东莞市显隆电机有限公司，经湘阴县
                                              市场监督管理局核准于 2022 年 1 月更名为岳阳市显隆电机有限公司

昊志香港                                指  昊志国际（香港）有限公司

                                              Bleu Indim SA、Infranor Holding SA 及下属 11 家子公司（Cybelec SA、
                                              Cybelec NCT Co Ltd.、Infranor S.A.、Infranor S.A.S.、Infranor Spain
Infranor 集团                              指  S.L.U.、Infranor GmbH、Infranor, Inc.、Infranor Ltd.、Mavilor Motors
                                              S.A.U、Infranor MCT Co Ltd.和 Infranor S.r.l）。Infranor 集团自 2020
                                              年 1 月成为公司全资子公司，昊志香港持有 Infranor 集团 100%股权

Cybelec 瑞士                              指  Cybelec SA，系 Infranor Holding SA 的全资子公司之一

Cybelec 中国                              指  Cybelec NCT Co Ltd、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司，系

                                              Cybelec SA 的全资子公司

Infranor 法国                              指  Infranor S.A.S.，系 Infranor Holding SA 的全资子公司之一

Mavilor                                  指  Mavilor Motors S.A.U，系 Infranor Holding SA 的全资子公司之一

Bleu Indim                                指  Bleu Indim SA

昊聚公司                                指  广西昊聚企业管理有限公司，系安阳市昊聚企业管理有限公司于 2020
                                              年 12 月更名而来

昊志生物                                指  广州市昊志生物科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业

昊志控股                                指  昊志控股有限公司，公司实际控制人控制的其他企业

昊志影像                                指  广州市昊志影像科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业

控股股东、实际控制人                    指  汤秀清先生

股东大会                                指  广州市昊志机电股份有限公司股东大会

董事会                                  指  广州市昊志机电股份有限公司董事会

监事会                                  指  广州市昊志机电股份有限公司监事会

《公司法》                              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                            指  《广州市昊志机电股份有限公司章程》

深交所/交易所                            指  深圳证券交易所

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会


创业板                                  指  深圳证券交易所创业板

                                              将高速电机置于主轴部件内部，通过控制系统，使主轴获得所需的工
电主轴                                  指  作速度和扭矩，实现电机、主轴一体化的主轴；又称为内置式电机主
                                              轴单元、内藏式主轴、自驱主轴等

功能部件                                指  数控机床配套的主要部件，包括数控系统、伺服系统、主轴、刀库、
                                              回转工作台、磨头、滚珠丝杠、滚动导轨、冷却系统等

                                              按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令对工件进
数控机床                                指  行加工的机床，具有数控特性的各类机床可称作相应的数控机床，如
                                              数控铣床、数控钻床等，又称 CNC

金属切削机床                            指  用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的
                                              几何形状、尺寸精度和表面质量的机器（便携式除外）

                                              具有两种或两种以上的加工方式（如铣削、镗削、钻削）的数控机床，
加工中心                                指  主轴通常为卧式或立式结构，通过加工程序能从刀库或类似存储单元
                                              进行自动换刀；其中配备高速电主轴、具有高精度、高效率性能的加
                                              工中心又被称为高速加工中心

工业机器人                              指  自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机，可对三
                                              个或三个以上轴进行编程，应用于工业自动化

                                              指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接