300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2022-022
              广州市昊志机电股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2022年4月10日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

  （二）本次董事会于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开，采取现场加通讯
的方式进行表决。

  （三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

  公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

  公司董事会认真听取了总经理汤秀清先生的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （三）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  经核查，董事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2021 年
年度报告》、《2021 年年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （四）审议通过《2021年年度审计报告》

  公司《2021 年年度审计报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于董事会对公司2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《2021年度财务决算报告》

  2021 年，公司实现营业收入 113,998.20 万元，较上年增长 30.38%；实现利
润总额 18,548.20 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 15,543.57 万元，截
至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 260,950.64 万元，上述财务指标业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  公司监事会对公司 2021 年度财务决算报告发表了明确审核意见。《2021 年
度财务决算报告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》

  公司总结 2021 年的实际生产经营情况，并结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据等，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了 2022年度财务预算。

  公司编制的 2022 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2022 年度的经营计划和目标，具有合理性。公司 2022 年度财务预算不代表公司的盈利预测，也不构成公司业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环
境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （八）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会、审计机构和保荐机构发表了审核意见。公司《2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司总股本 306,072,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.73 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 22,343,317.03元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。同时公司董事会拟提请股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2021 年度利润分配预案涉及的相关事项。

2021 年度利润分配预案的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    （十）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》

  公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第四
节 公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了高级管理人员 2022 年度薪酬绩效方案，公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。

  本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

  1、汤秀清先生2022年度薪酬

  汤秀清先生 2022 年度基本薪酬在 2021 年度薪酬方案的基础上不变。

  关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、雷群先生2022年度薪酬

  雷群先生2022年度基本薪酬调整为134.64万元。

  关联董事雷群先生回避表决。


  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  3、肖泳林先生2022年度薪酬

  肖泳林先生2022年度基本薪酬调整为50.08万元。

  关联董事肖泳林先生回避表决。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  4、周晓军先生2022年度薪酬

  周晓军先生2022年度基本薪酬在2021年度薪酬方案的基础上不变。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （十一）审议通过《关于公司董事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》

  公司董事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司
治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了董事 2022 年度薪酬（津贴）方案，公司非独立董事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。独立董事领取津贴，独立董事津贴按月发放。上述基本年薪、绩效年薪和独立董事津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

  本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

  1、汤丽君女士 2022 年度薪酬

汤丽君女士 2022 年度基本薪酬在 2021 年度薪酬方案的基础上不变。
关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、汤秀清先生 2022 年度薪酬
汤秀清先生在 2022 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取