300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2020-043
              广州市昊志机电股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

    6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况

    1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大
会通知的公告》（公告编号：2020-038）。

    2、会议召开时间和日期

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14：30

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）

    4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号公司
会议室。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长汤丽君女士

    7、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年年度股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 11 名，代表公司有表
决权的股份 149,108,825 股，占公司股份总数的 52.5051%。

    其中，通过现场投票的股东共 8 名，代表公司有表决权的股份 121,835,756
股，占公司股份总数的 42.9016%；通过网络投票的股东 3 名，代表公司有表决权的股份 27,273,069 股，占公司股份总数的 9.6036%。

    2、中小股东出席的总体情况

    出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 3 名，代表公
司有表决权的股份 27,273,069 股，占公司股份总数的 9.6036%。

    其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3 名，代表公司有表决权的股份 27,273,069 股，占公司股份总数的 9.6036%。

    3、出席会议的其他人员


    公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

    1、审议《2019年度董事会工作报告》。

    表决结果为：同意 149,108,825 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    2、审议《2019年度监事会工作报告》。

    表决结果为：同意 149,108,825 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    3、审议《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

    表决结果为：同意 149,108,825 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    4、审议《2019年度财务决算报告》。

    表决结果为：同意 149,108,825 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    5、审议《关于公司 2020年度财务预算的议案》。

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    6、审议《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》。

    表决结果为：同意 149,108,825 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    7、审议通过了《关于公司董事 2019年度薪酬事项及 2020年度薪酬的议案》。
    对于议案 7 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、
汤秀松先生、雷群先生和任国强先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。


    本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

    7.01《汤丽君女士 2020 年度薪酬》

    表决结果为：同意 28,547,323 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东汤丽君女士、汤秀清先生和汤秀松先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。

    7.02《汤秀清先生 2020 年度薪酬》

    表决结果为：同意 28,547,323 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东汤丽君女士、汤秀清先生和汤秀松先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。


    7.03《雷群先生 2020年度薪酬》

    表决结果为：同意 148,999,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 27,273,069 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权