证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-014
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，完成了第五届董事会和第五届监事会的选举。公
司于 2024 年 1 月 19 日同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会
第一次会议，会议审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董事会专门委员会成员、选举公司第五届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、 第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
设董事长1人。
非独立董事：高光荣先生（董事长）、黄晓雷先生、罗玉明先生、李天蜀先生
独立董事：弋涛先生、杨曼曼女士、夏常源先生
公司第五届董事会任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 第五届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：弋涛先生、夏常源先生、黄晓雷先生，其中弋涛先生为召集人。
审计委员会：夏常源先生、杨曼曼女士、高光荣先生，其中夏常源先生为召集人。
提名委员会：弋涛先生、杨曼曼女士、高光荣先生，其中弋涛先生为召集人。
薪酬与考核委员会：夏常源先生、杨曼曼女士、黄晓雷先生，其中杨曼曼女士为召集人。
董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、 第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表
监事 2 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：
1、非职工代表监事：张智强先生（监事会主席）、幸荣女士；
2、职工代表监事：陈红梅女士
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员聘任情况
总经理：黄晓雷先生
副总经理：陈巍先生、王诚先生
财务总监：林小凤女士
董事会秘书：王诚先生
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述高
级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，相关人员的简历详见附件。
公司副总经理、董事会秘书王诚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
公司董事会秘书王诚先生的联系方式如下：
电话：028-67087999-8288；
传真：028-67087979；
电子邮箱：daniel.wang@eoptolink.com
通讯地址：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号
（二）证券事务代表聘任情况
证券事务代表魏玮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《规范运作》等有关任职资格的规定。魏玮女士任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，魏玮女士的简历详见附件。
公司证券事务代表魏玮女士的联系方式如下：
电话：028-67087999-8288；
传真：028-67087979；
电子邮箱：vivi.wei@eoptolink.com
通讯地址：四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号
三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
任期届满后，公司第四届董事会非独立董事Michael Xiaoyan Wei先生将不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。公司第四届董事会独立董事杨川平先生、廖建先生将不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，且不担任公司其
他职务。戴学敏女士将不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，Michael Xiaoyan Wei先生、杨川平先生、廖建先生均未直接或间接持有公司股份，上述人员之配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，戴学敏女士持有公司股票3,818,269股，占公司总股本的比例为0.54 %。戴学敏女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，其离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关的承诺事项。
公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日
附件
第五届董事会成员简历
高光荣先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 5 月，中专学
历，毕业于成都无线电机械学校工业电气自动化专业。1989 年至 1998 年任乐山无线电厂光通信分厂技术员；1998 年至 2001 年任光通电子执行董事、总经理；
2001 年至 2002 年任四川九州光电子技术有限公司采购主管；2002 年至 2004 年
任光盛通监事；2004 年至 2008 年任光盛通信监事；2008 年 4 月至 2011 年 11
月任新易盛有限董事长、财务总监；2011 年 12 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，高光荣先生持有本公司股份 52,460,988 股，持股比例
为 7.39%。高光荣先生、黄晓雷先生为公司一致行动人，合计持有公司股份103,028,331 股，占公司总股本的 14.51%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，除此以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
黄晓雷先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 9 月，研究生
学历。1991 年毕业于东南大学无线电系，获工学学士学位；2001 年毕业于电子科技大学测试技术及仪器专业，获工学硕士学位。1991 年至 1998 年任成都前锋电子仪器厂工程部工程师；1999 年至 2001 年，创立慧达电子，任法定代表人；
2001 年至 2002 年任飞博创（成都）科技有限公司技术工程师；2002 年至 2003
年于光玉科技从事测试工作；2005 年至 2007 年任成都英思腾科技有限公司技术
总监；2007 年至 2008 年任光盛通信技术总监；2008 年 4 月至 2011 年 11 月先后
任新易盛有限技术总监、董事、总经理；2011 年 12 月至今任本公司董事、总经理。
截至本公告披露日，黄晓雷先生持有本公司股份 50,567,343 股，持股比例
为 7.12 %。高光荣先生、黄晓雷先生为公司一致行动人，合计持有公司股份
103,028,331 股，占公司总股本的 14.51%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
罗玉明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961 年 3 月，本科学历，
毕业于武汉理工大学电机拖动及自动化专业。1982 年 9 月至 1988 年 8 月任峨眉
山铁合金厂四分厂工程师；1988 年 8 月至 1996 年 5 月任乐山无线电厂光通信分
厂厂长；1996 年 6 月至 1999 年 12 月任成都康和光电子有限公司总工程师；2000
年 1 月至 2012 年 10 月任四川光恒通信技术有限公司总工程师，2012 年 10 月至
2016 年 12 月任成都思文技术有限公司总经理；2020年 12月至今任本公司董事。
截至本公告披露日，罗玉明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李天蜀先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 2 月，本科学历，
毕业于西南师范大学美术教育专业。1997 年 7 月至 1999 年 7 月在四川省盐业学
校任教，1999 年 7 月至 2002 年 3 月在四川省商业高等专科学校任教；2002
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