300502 深市 新易盛

证券代码： 300502    证券简称： 新易盛    公告编号： 2020-096
              成都新易盛通信技术股份有限公司

        关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开公司2020年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，同意选举高光荣先生、黄晓雷先生、罗玉明先生、Michael Xiaoyan Wei先生为公司第四届董事会非独立董事，其中高光荣先生为董事长；选举邵怀宗先生、廖建先生、杨川平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司第三届董事会非独立董事胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡学民先生持有公司股份30,032,428股,占公司总股本的8.29%，Jeffrey Chih Lo先生持有公司股份18,038,420股，占公司总股本的 4.98%。担任公司董事期间，胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项承诺，不存在违背上述承诺的行为。胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生承诺在离任半年内不转让所持有的公司股份，其股份的变动将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

    原董事胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生在职期间勤勉尽责，为公司规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

                            成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 28 日