证券代码: 300502 证券简称: 新易盛 公告编号: 2020-097
成都新易盛通信技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一
次会议于 2020 年 12 月28 日公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的第四届
监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知及会议材料于
2020 年 12 月 28 日当天以书面形式送达公司各位监事,公司第四届监事会第一
次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监
事 3 名,实到 3 名,会议由监事张智强主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议,公司监事同意选举张智强先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
2020 年 12 月 28 日