300502 深市 新易盛

证券代码： 300502    证券简称： 新易盛    公告编号： 2020-088

              成都新易盛通信技术股份有限公司

            第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件通知全体监事，并于 2020 年 12 月 10
日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事1 名。经广泛征询股东意见，现提名张智强先生、幸荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

  另一名职工代表监事陈红梅女士已由公司职工代表大会选举产生。

  公司第四届监事会成员任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。


  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  经表决，

  候选人张智强先生，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

  候选人幸荣女士，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

  该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

  2、审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》

  为保证公司向特定对象发行股票募集资金投资项目四川新易盛通信技术有限公司高速率光模块生产线项目的顺利实施，现根据工程进度，同意公司使用募集资金 133,176.26 万元及其利息向四川新易盛通信技术有限公司增资，并同意修改四川新易盛通信技术有限公司章程相关条款。公司授权高光荣或其指定的人员负责办理与四川新易盛通信技术有限公司增资有关的事宜。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司 2020年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  本次公司及子公司使用不超过 12 亿元闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司 2020年第三次临时股东大会审议。


  4、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司 2020年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  公司本次向特定对象发行股票新增的 31,226,336 股股份上市后，公司总股本由原 330,978,130 股变更为 362,204,466 股。公司注册资本相应由原330,978,130 元变更为 362,204,466 元。鉴于上述情况，根据相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记事宜。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件

  1、第三届监事会第十五次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其它文件。

  特此公告。

                                成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
                                                  2020 年 12 月 10 日