300502 深市 新易盛

证券代码： 300502    证券简称： 新易盛    公告编号： 2020-041
              成都新易盛通信技术股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会第5、12项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）2020年5月14日（星期四）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：2020年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月14日9:30—11:30时和13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

    4、会议召集人：公司董事会


    5、会议主持人：董事长高光荣先生

    6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次股东大会的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 109,588,162 股，占上市公司总
股份的 46.3455％。

    2、现场会议股东出席情况

    通过现场投票的股东12人，代表股份90,183,641股，占上市公司总股份的38.1392％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东28人，代表股份19,404,521股，占上市公司总股份的8.2063％。

    4、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 20,383,014 股，占上市公司总
股份的 8.6201％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 978,493 股，占上市公司总股份
的 0.4138％。

    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 19,404,521 股，占上市公司总股份的
8.2063％。

    5、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）、审议通过了《关于公司预计2020年并确认2019年日常关联交易的议案》关联股东JeffreyC hih Lo回避表决。
总表决情况：

    同意 96,667,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

（七）、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）、审议通过了《关于对 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,382,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

    同意109,492,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；反对96,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 20,286,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5285％；反对 96,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：

    同意 109,587,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的