证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-039
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 董 事 会 于 2023 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2022年度股东大会的通知》及2023年4月19日发布了《公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2023年4月21日（周五）下午14:30。
5、网络投票时间：2023年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2023年4月17日。
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份97,205,363股，占上市公司总股份的50.2272％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份96,586,007股，占上市公司总股份的49.9071％。通过网络投票的股东10人，代表股份619,356股，占上市公司总股份的0.3200％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份634,856股，占上市公司总股份的0.3280％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份15,500股，占上市公司总股份的
0.0080％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份619,356股，占上市公司总股份的0.3200％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,608,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3864％；
反对587,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.6042％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
（二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,608,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3864％；
反对 37,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
（三）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,608,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3864％；
反对 37,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权
559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
（四）《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96,608,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；反对37,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（五）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96,608,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.3864％；反对37,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（六）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
同意 96,589,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3667％；
反对 56,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意19,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0401％；反对56,456股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8927％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（七）《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,609,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3873％；
反对 36,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意39,300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1904％；反对36,456股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7424％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（八）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 6,359,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.4246％；
反对 37,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5371％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.0383％。
中小股东总表决情况：
同意 38,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0486％；反
对 37,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8842％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 88.0672％。
（九）《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,588,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3658％；
反对 57,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8983％；反对57,356股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0345％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（十）《关于2023年监事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,588,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3658％；
反对 57,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意18,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8983％；反对57,356股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0345％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
（十一）《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意96,620,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.3979％；反对26,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5752％。
（十二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 96,586,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3638％；
反对 59,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0611％；弃权
559,100 股（其中，因未投票默认弃权 550,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5752％。
中小股东总表决情况：
同意16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5833％；反对59,356股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3495％；弃权559,100股（其中，因未投票默认弃权550,000股），占出席会议的中小股东所持股份的88.0672％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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