证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2022-082
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月22日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
经审议，监事会一致同意选举顾健先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监 事 会
2022 年 11 月 22 日
附件：
顾健 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，毕
业于江苏信息职业技术学院，大专学历，国际注册内部审计师。2015年1月至2018年8月任康力电梯股份有限公司审计监察岗位，2018年9月至今任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司审计部总监。
截至公告日，顾健先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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