证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2022-069
上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董 事 会会议 召开 情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2022年10月25日在以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二 、 董 事 会会议 审议 情况
本次会议由董事长林武辉先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
经审议，与会董事认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名林武辉先生，朱秀梅女士，黄勤先生，林鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人；拟提名夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士为公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、同意提名林武辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名朱秀梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名黄勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意提名林鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意提名夏宽云先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、同意提名马石泓先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、同意提名王琳琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。
关于本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，与会董事同意公司于 2022 年 11 月 22 日以现场表决和
网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 25 日
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