证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-029
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 董 事 会 于 2020 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年度股东大会的通知》及2020年5月13日发布了《公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）下午14:30。
5、网络投票时间：2020年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股
份 99,072,626 股，占上市公司总股份的 63.2931％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 99,066,101 股，占上市公司总股份的63.2890％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,525 股，占上市公司总股份的 0.0042％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,525 股，占上市公司总股份的 0.0042％。其中：通过现场投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网
络投票的股东 3 人，代表股份 6,525 股，占上市公司总股份的 0.0042％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意 99,066,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 6,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 6,525
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375股，占出席会议中小股东所持股份的5.7471％；反对6,150股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 6,375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 150
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2989％；弃权 6,375 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 97.7011％。
（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 6,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 375 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.7471％。
（十）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 99,066,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 6,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 6,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2529％；弃权 375 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.7471％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所朱志怡、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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