司”）其他独立董事的委托，独立董事曾江洪作为征集人就公司2018年第二次临时股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明况
本人曾江洪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2018年第二次临时股东大会的相关议案
公司名称：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
股票简称：海顺新材
股票代码：300501
公司法定代表人：林武辉
公司董事会秘书：童小晖
公司联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508
室
公司邮政编码：201103
3、本委托投票权征集报告书签署日期：2018年11月9日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-068）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曾江洪先生，其基本情况如下：
曾江洪：男，中国国籍，无境外居留权，1968年4月生，中南大学商学院教授，博导。湖南省重点研究基地中南大学中小企业研究中心主任，中南大学公司治理与资本运营研究中心主任。现兼任湖南红宇耐磨新材
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截止2018年11月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集时间：2018年11月23日-2018年11月26日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:00)。
3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署
在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
海海顺新型药用包装材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
议案 审议的议案 同 反 弃
序号 意 对 权
《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及
1.00 其摘要的议案》；
《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核
2.00 管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性
3.00 股票激励计划相关事宜的议案》；
委托书有效期限：自签署日起至公司2018年第二次临时股东大会结束。
