证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-014
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2018年4月8
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年4月18日在在上海海顺新型药用包装材料
股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事3人，分别为林武辉、
朱秀梅、林秀清；以通讯方式出席董事 4 人，分别为袁兴亮、曾江洪、
王雪、庞云华。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先生及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 20 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度报告全文及摘要》。 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2017年度董事会工作报告内容真实、
客观地反映了公司董事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执
行情况。具体内容详见公司《2017年度报告》“第四节经营情况讨论与
分析”与“第九节公司治理”部分相关内容。
公司独立董事曾江洪先生、庞云华先生、王雪先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
上述具体内容详见2018年4月20日刊登于创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
经审议，公司董事会同意总经理编制的《2017年度总经理工作报告》，
认为2017年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完
成了2017年度经营目标。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2017年度财务报告的议案》
经审议，公司董事会同意公司出具的2017年度财务报告，该报告经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“天健审〔2018〕2-230号”《审计报告》。
具体内容详见公司2018年4月20日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见2018年4月20日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告》“第十一节财
务报告”部分相关内容。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司2017年度利润分
配预案:公司拟以现有总股本67,258,800股为基数，向全体股东每10股
派5.00 元（含税），合计派发现金股利33,629,400元；同时以资本公积
金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为100,888,200股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017
年 4月 20日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审
计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2017年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2018年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见2018年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，公司董事会认为编制的《2017年度内部控制自我评价报告》
能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且天风证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司2018年4月20日刊登于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
根据业务发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过48,000万元，授信期限12个月，该授信将用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务。公司董事会授权董事长林武辉先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司、控股公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元
进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且天风证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司2018年4月20日刊登于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资
金和募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且天风证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见公司2018年4月20日刊登于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资
金和募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议，公司董事会认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他
关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的》（天健审〔2018〕2-232号）。
具体内容详见2018年4月20日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
经审议，与会董事认为：2017年度，公司按照相关法律、法规以及
规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且天风证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见 2018年4月20日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的公告议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2018年4月20日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公
告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
15、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
详细内容请见上海海顺新型药用包
