启迪设计集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月11日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于2024年6月11日公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以专人送达的方式发出，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。本次会议由全体董事共同推举查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》；
选举查金荣先生为公司第五届董事会董事长，选举蔡爽女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，查金荣先生、蔡爽女士简历详见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
经审议，公司第五届董事会选举审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员如下：
（1）审计委员会：郭龙华（主任委员）、徐雁清、华亮
（2）战略委员会：查金荣（主任委员）、蔡爽、张斌、胡旭明、华亮、丁洁民、吕大龙、
（3）薪酬与考核委员会：丁洁民（主任委员）、郭龙华、胡旭明
（4）提名委员会：吕大龙（主任委员）、徐雁清、查金荣
公司第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任张斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任王云峰先生、苏鹏先生、胡旭明先生、袁雪芬女士、夏忠林先生、程伟先生（按姓氏笔画排名）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，以上人员简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任胡旭明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任朱江川先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时止，朱江川先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任陈枋为先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，陈枋为先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任郁慧玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，郁慧玲女士简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0512-69564641
电子邮箱：huiling.yu@tusdesign.com
联系地址：苏州工业园区旺茂街 9 号
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 11 日
附件：
1、查金荣先生，1967 年 2 月出生，本科毕业于清华大学建筑系，香港大学
房地产硕士。国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政府特殊津贴专家、全国勘察设计专家库推荐专家、苏州市第十五届人大代表、江苏省设计大师、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省科技企业家、江苏省五一劳动奖章获得者、江苏省优秀青年建筑师、江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省首批紫金文化创意英才，“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物”领军人物奖，苏州科技大学校外研究生导师。主持或参与设计项目多项获国家、省部级奖项。曾任清华企业家协会 TEEC副主席，苏州清华企业家商会会长；历任公司副总建筑师、总建筑师、副院长；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司董事、深圳毕路德建筑顾问有限公司董事、北京毕路德建筑顾问有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、苏州设计工程管理有限公司董事、碧玺云（上海）数据科技有限公司监事、苏州玖旺置业有限公司执行董事、总经理，苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司董事
长；2012 年 5 月至 2024 年 6 月任公司董事、总经理，2021 年 5 月至 2024 年 6
月任公司副董事长。现任公司董事长、首席总建筑师。
截至本公告披露日，查金荣先生直接持有公司股份 3,556,800 股，占公司现
有总股本的 2.0444%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司现有总股本的 4.0082%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、蔡爽女士，1976 年 3 月出生，本科毕业于合肥工业大学建筑系，南京大
学建筑与土木工程专业，硕士研究生，东南大学建筑学博士研究生在读，国家一
级注册建筑师，研究员级高级建筑师。获“第一届中国建筑设计行业管理卓越人物-优秀青年英才奖”、“江苏省紫金文创英才奖”、“中国建筑学会第九届青年建筑师奖”；江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象；江苏省优秀工程勘察设计师；中国建筑学会建筑策划与后评估专业委员会理事；全国勘察设计专家库推荐专家；中国勘察设计协会传统建筑分会专家库专家；江苏省勘察设计行业协会建筑创作工作委员会副会长；江苏省建筑师学会青年建筑师分会副主任委员。历任公司建筑创作中心主任、建筑二院院长、总经理助理兼建筑二院院长、公司副总经理；兼任苏州设计园林景观有限公司执行董事、总经理；2018 年 5 月至 2024年 6 月任公司副总经理，2021 年至今任公司董事；现任公司副董事长、总建筑师。
截至本公告披露日，蔡爽女士直接持有公司股份413,400股，占公司现有总股本的0.2376%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司现有总股本的0.8497%。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、张斌先生，1980 年 2 月出生，本科毕业于东南大学建筑系，南京大学建
筑设计及其理论专业，硕士研究生，研究员级高级工程师。2015 年获得江苏省文化创意大赛紫金奖，2017 年被聘为江苏省土木建筑学会青年建筑师分会委员，2019 年获苏州市五一劳动奖章，2021 年度苏州市劳动模范，2020 年获江苏省紫金文创英才奖、2021 年获“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物”青年英才奖。担任苏州市产业联合会副理事长，苏州中城城市更新研究院副理事长，中勘协民营分会副秘书长，中国海洋空间规划院副院长。历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑三院院长、总经理助理兼建筑三院院长；兼任苏州思萃城市更新产业
技术研究所有限公司董事、总经理；2018 年 5 月至 2024 年 6 月任公司副总经理，
2021 年至今任公司董事；现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份183,690股，占公司现有总股本的0.1056%。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、丁洁民先生，1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设
计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖；曾经担任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上海同济科技实业股份有限公司董事长、同济创新创业公司董事长；现任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总工程师，兼任震安科技股份有限公司（300767）独立董事。2021年 5 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，丁洁民先生未持有公司股份。与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、吕大龙先生，男，1962 年 3 月出生，毕业于清华大学热能工程系，本科
学历，拥有多年实业投资及创业投资管理经验，专注于高技术领域的天使投资、
PE 投资、并购，先后投资多家
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