300500 深市 启迪设计

证券代码：300500              证券简称：启迪设计            公告编号：2023-060

                启迪设计集团股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议的召开情况

  启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第二次临时股东大
会会议通知于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公
告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议于 2023 年 11 月 9 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪
设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 87,482,240 股，占上
市公司总股份的 50.2844 ％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份87,464,940 股，占上市公司总股份的 50.2745％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,300 股，占上市公司总股份的 0.0099％。

  中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 27,300 股，占上市公司总股份的 0.0157％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；通过网络投票
的股东 4 人，代表股份 17,300 股，占上市公司总股份的 0.0099％。


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  公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案 3 属于特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于拟变更董事的议案》
总表决情况：

  同意 87,473,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；反对 8,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 18,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3993％；反对 8,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.6007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：

  同意 87,473,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；反对 8,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 18,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3993％；反对 8,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.6007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。


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3、审议通过了《关于拟变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

  同意 87,473,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；反对 8,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 18,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3993％；反对 8,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.6007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

    五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                      启迪设计集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 9 日