300500 深市 启迪设计

证券代码：300500              证券简称：启迪设计            公告编号：2021-045

                启迪设计集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为进一步完善公司内部治理，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容做出修订，公司于 2021 年5 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

 序              修改前                          修改后

 号

        第六十七条 股东大会由董事长      第六十七条 股东大会由董事长
    主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行
 1  职务时，由半数以上董事共同推举的 职务时，由副董事长主持，副董事长
    一名董事主持。                  不能履行职务或者不履行职务时，由
                                      半数以上董事共同推举的一名董事
                                      主持。

        第一百一十一条 董事会设董事      第一百一十一条 董事会设董事
 2  长 1 人。董事长由董事会以全体董事 长 1 人，副董事长 1 人，由董事会以
    的过半数选举产生。              全体董事的过半数选举产生。

                                          第一百一十三条 公司副董事长
        第一百一十三条 董事长不能履  协助董事长工作，董事长不能履行职
 3  行职务或者不履行职务的，由半数以 务或者不履行职务的，由副董事长主
    上董事共同推举一名董事履行职务。 持，副董事长不能履行职务或者不履
                                      行职务时，由半数以上董事共同推举
                                      一名董事履行职务。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  特此公告。

                                      启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 7 日