300499 深市 高澜股份

证券代码：300499    证券简称：高澜股份    公告编号：2024-021
            广州高澜节能技术股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会由陈惠军先生召集，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知
时间要求。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发
出。

    2.本次监事会于 2024 年 3 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召
开并表决。

    3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4.本次监事会由陈惠军先生主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举陈惠军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

三、备查文件
1.第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                              广州高澜节能技术股份有限公司监事会
                                        2024 年 3 月 22 日