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高澜股份:关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

公告日期:2024-03-19

高澜股份:关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300499    证券简称:高澜股份    公告编号:2024-016
            广州高澜节能技术股份有限公司

      关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四
届监事会的任期已于 2024 年 2 月 24 日届满,公司将召开 2024 年第二次临时股
东大会选举第五届董事会成员和第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会由 6 名董事组成,其中 1 名为职工代表董事;公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事。

  为保证董事会和监事会的正常运转,公司于 2024 年 3 月 18 日召开了职工代
表大会,选举公司第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论表决,会议选举关胜利先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,关胜利先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 5 名董事共同组成公司第五届董事会,任期至第五届董事会届满之日止;会议选举陈惠军先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,陈惠军先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期至第五届监事会届满之日止。

  职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定,并将按照有关规定切实履行职责。

  特此公告。

                                  广州高澜节能技术股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 19 日

附件:

    1.职工代表董事简历

  关胜利,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作,2006年8月加入广州高澜节能技术股份有限公司,曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总经理,现任公司董事、总经理、财务总监。

  截至目前,关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股,占公司总股本的 0.56%,
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    2.职工代表监事简历

  陈惠军,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理专业。曾任沃尔玛(中国)投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司,曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监,现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席。

  截至目前,陈惠军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

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