300499 深市 高澜股份

证券代码：300499    证券简称：高澜股份  公告编号：2023-040

            广州高澜节能技术股份有限公司

          第 四 届董事会 第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知

时间的要求，会议通知于 2023 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式

发出。

    2. 本次董事会于 2023 年 5 月 17 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方

式召开。

    3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的
顺利开展，公司结合目前实际情况，对董事会各专门委员会的委员进行了调整。
经审议，公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，本次调整前后董
事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会          委员（调整前）                  委员（调整后）

战略委员会  李琦（主任委员）、关胜利、谢石松  李琦（主任委员）、关胜利、李治国
提名委员会  谢石松（主任委员）、李琦、卢锐  梁丹妮（主任委员）、李琦、宋小宁
审计委员会  卢锐（主任委员）、谢石松、方水平  宋小宁（主任委员）、梁丹妮、方水
                                            平

薪酬与考核  谢石松（主任委员）、卢锐、方水平  李治国（主任委员）、梁丹妮、方水
 委员会                                    平

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案获得通过。

  三、备查文件

  1.第四届董事会第二十六次会议决议；

  特此公告。

                                  广州高澜节能技术股份有限公司董事会
                                            2023年5月18日