证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-039
广州高澜节能技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，公司于2023年4月26日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼
大会议室。
3. 网络投票时间：2023年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份47,706,608股，占上市公司总股份的15.6288％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份47,481,108股，占上市公司总股份的15.5549％；通过网络投票的股东4人，代表股份225,500股，占上市公司总股份的0.0739％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,586,397股，占上市公司总股份的0.8473％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,360,897股，占上市公司总股份的0.7734％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份225,500股，占上市公司总股份的0.0739％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈 2022年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于公司〈 2022年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,368,697股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5829％；反对217,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于公司〈 2022年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于公司〈 2022年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于修订〈 董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
同意2,368,697股，占出席会议所有股东所持股份的91.5829％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的8.4171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
担任公司董事、监事及高级管理人员的股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437％；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829％；反对
217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00 《关于选举独立董事的议案》
9.01《选举宋小宁先生为第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:47,481,226股
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,361,015 股
表决结果：通过。
9.02《选举梁丹妮女士为第四届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数:47,491,126股
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,370,915 股
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2022年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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