广州高澜节能技术股份有限公司
公司章程修订对照表
经广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
原条款 修订后条款
第十二条 公司的经营宗旨：按现
第十二条 公司的经营宗旨：按 代企业制度运行，努力实现股东权益和
公司价值的最大化，促进纯水冷却及相
现代企业制度运行，努力实现股东权
关产业的发展。
益和公司价值的最大化，促进纯水冷
却及相关产业的发展。 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 经中国证券监督管理
委员会证监许可[2016] 94 号文核准，
公司于 2016 年 1 月 22 日首次向社会 第十八条 公司发行的股份，在中
公众公开发行人民币普通股 1,667 万
股，于 2016 年 2 月 2 日在深圳证券交 国证券登记结算有限责任公司集中存
管。
易所创业板上市。公司发行的股份， ……
在中国证券登记结算有限责任公司集
中存管。
……
第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司不得收购本公司
下，可以依照法律、行政法规、部门 股份。但是，有下列情形之一的除外：规章和本章程的规定，收购本公司的 （一）减少公司注册资本；
股份： ……
（一）减少公司注册资本； （五）将股份用于转换公司发行的
…… 可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司 （六）公司为维护公司价值及股东
发行的可转换为股票的公司债券； 权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、
第二十九条 公司董事、监事、高级
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股上的股东，……，证券公司因包销购
入售后剩余股票而持有 5%以上股份 东，……，证券公司因购入包销售后剩的，以及有国务院证券监督管理机构 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
国证监会规定的其他情形的除外。
规定的其他情形的除外。
…… ……
公司董事会不按照本条第一款的
公司董事会不按照前款的规定执
规定执行的，负有责任的董事依法承担
行的，负有责任的董事依法承担连带 连带责任。
责任。
第四十条 公司的控股股东、实际
第四十条 公司的控股股东、实
际控制人员不得利用其关联关系损害 控制人员不得利用其关联关系损害公司公司利益。违反规定给公司造成损失 利益。违反规定给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公司
司负有诚信义务。…… 和公 司社会公众 股股东 负有诚信义
务。……
第四十四条 股东大会是公司的
第四十四条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
……
……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；
…… ……
第四十五条 公司发生的交易 第四十五条 公司发生的交易（提
（提供担保、提供财务资助除外）达 供担保、提供财务资助除外）达到下列
到下列标准之一的，除应当及时披露 标准之一的，除应当及时披露外，还应
外，还应当提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：
…… ……
（二）对外投资（含委托理财、 （二）对外投资（含委托理财、对
对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司投资等，设立或者增资全资子公
子公司除外）； 司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷 （三）租入或者租出资产；
款）； ……
（四） 提供担保（指公司为他人 公司连续十二个月滚动发生委托理
提供的担保，含对控股子公司担保）； 财的，以该期间最高余额为交易金额，
（五）租入或者租出资产； 适用上述规定。
…… 公司与同一交易方同时发生上述
公司连续十二个月滚动发生委托 事项第二项以外各项中方向相反的两
理财的，以该期间最高余额为交易金 个交易时，应当按照其中单个方向的交
额，适用上述规定。 易涉及指标中较高者作为计算标准。
第四十八条 公司下列对外担保 第四十八条 公司下列对外担保行
行为，在董事会审议通过后须经股东 为，在董事会审议通过后须经股东大会
大会审议通过： 审议通过：
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其 （六）对股东、实际控制人及其关
关联人提供的担保； 联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司 （七）公司的对外担保总额，超过
章程规定的其他担保情形。 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
…… 的任何担保；
公司为全资子公司提供担保，或 （八）深圳证券交易所或者公司章
者为控股子公司提供担保且控股子公 程规定的其他担保情形。
司其他股东按所享有的权益提供同等 ……
比例担保，属于前款规定第（一）至 公司为全资子公司提供担保，或者（四）项情形的，可以豁免提交股东 为控股子公司提供担保且控股子公司其
大会审议通过。 他股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于前款规定第（一）至（四）项
情形的，可以豁免提交股东大会审议通
过。
对外担保存在董事会、股东大会违
反审批权限和、审议程序的情形，给公
司造成损失的，由违反审批权限和审议
程序的相关董事、股东承担赔偿责任，
并且公司将根据所遭受经济损失大小、
情节轻重程度等情况，给予相关责任人
相应的处分。
第五十六条 单独或者合计持有
公司 10%以上股份的股东有权向董事 第五十六条 单独或者合计持有公
会请求召开临时股东大会，并应当以 司 10%以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东大会，并应当以书面形
书面形式向董事会提出。董事会应当 式向董事会提出。董事会应当根据法律、根据法律、行政法规和本章程的规定，
行政法规和本章程的规定，在收到请求
在收到请求后 10 日内提出同意或不同 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
意召开临时股东大会的书面反馈意
股东大会的书面反馈意见。
见。
…… ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会的，
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
东大会的通知，通知中对原提案的变 的通知，通知中对原请求的变更，应当
更，应当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
……
……
第五十七条 监事会或股东决定 第五十七条 监事会或股东决定自
自行召集股东大会的，须书面通知董 行召集股东大会的，须书面通知董事会，事会，同时向公司所在地中国证监会 同时向深圳证券交易所备案。
派出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在发出股东大会通知至股东大会 持股比例不得低于 10%。
结束当日期间，召集股东持股比例不 监事会或召集股东应在发出股东大
得低于 10%。 会通知及股东大会决议公告时，向深圳
召集股东应在发出股东大会通知 证券交易所提交有关证明材料。
及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和深圳证券交
易所提交有关证明材料。
第六十一条 公司召开股东大会，
第六十一条 公司召开股东大
会，董事会、监事会以及单独或者合 董事会、监事会以及单独或者合并持有并持有公司 3%以上股份的股东，有权 公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
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