300499 深市 高澜股份

证券代码：300499    证券简称：高澜股份    公告编号：2022-022
转债代码：123084    转债简称：高澜转债

            广州高澜节能技术股份有限公司

            关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 20 日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净
利润 41,591,529.04 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的 10％
提取法定盈余公积 4,159,152.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配的利润为 337,818,555.53 元，合并报表累计可供分配的利润为 471,896,385.74元。

    根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司的可持续发展需求和投资者的长远利益。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

    三、独立董事意见

    该利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2019 年—2021 年）》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司 2021 年度实际经营情况和 2022 年度的发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，符合公司及广大投资者的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

    五、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1. 第四届董事会第十四次会议决议；

    2. 第四届监事会第八次会议决议；

    3. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  广州高澜节能技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 21 日