证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2020-053
广州高澜节能技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年年度股东大会于
2020 年 5 月 19 日召开，公司分别于 2020 年 4 月 25 日和 2020 年 5 月 9 日
披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）和《关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-048），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关公告。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：00 开始。
2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号公司四楼大
会议室。
3、网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月
19 日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00 ；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长兼总经理李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 140 人，代表股份 103,151,795 股，占上市公司总股
份的 55.5976％。其中：通过现场投票的股东 117 人，代表股份 72,004,782 股，占上
市公司总股份的 38.8097％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 31,147,013 股，
占上市公司总股份的 16.7879％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份26,024,761股，占上市公司总股份的14.0270％。其中：通过现场投票的股东110人，代表股份15,089,274股，占上市公司总股份的8.1329％。通过网络投票的股东22人，代表股份10,935,487股，占上市公司总股份的5.8941％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
总表决情况：
同意 80,584,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1225％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 22,553,852 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 21.8647％。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9489％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,342,326 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.0004％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 103,136,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 26,009,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9397％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％。
表决结果：通过。
议案3.00《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 103,136,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认
弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 26,009,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9397％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％。
表决结果：通过。
议案4.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 103,136,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 26,009,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9397％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％。
表决结果：通过。
议案5.00《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 103,138,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,011,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9493％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 80,584,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1225％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 22,553,852 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 21.8647％。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9489％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,342,326 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.0004％。
表决结果：通过。
议案7.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 103,136,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 26,009,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9397％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％。
表决结果：通过。
议案8.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 103,136,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 26,009,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9397％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案9.00《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 80,584,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1225％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 22,553,852 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 21.8647％。
中小股东总表决情况：
同意 23,669,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9489％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,342,326 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.0004％。
表决结果：通过。
议案10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 103,136,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 26,009,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9397％；反对 13,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％。
表决结果：通过。
议案11.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 80,584,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1225％；反对 13,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 22,553,852 股（其中，因未投票默认弃
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