证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-028
广州高澜节能技术股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润23,756,336.28元。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司2018年度实现净利润的10％提取法定盈余公积2,375,633.63元，加年初未分配利润
234,294,086.92元，截至2018年12月31日止，母公司累计可供分配的利润为255,674,789.57元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以截止2018年12月31日公司总股本123,977,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利14,877,348.00元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增61,988,950股，转增后公司总股本增加至185,966,850股。
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2019年4月26日
