证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-121
温氏食品集团股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及人数 2,373 人，本次回购注销的股票数量为
21,671,768 股，占回购前公司总股本 6,373,463,840 股的 0.34%。
2、截至 2021 年 9 月 1 日，上述限制性股票已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
3、回购注销完成后，公司总股本变更为 6,351,792,072 股。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三十四次会议和 2021 年
6 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购
注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议
案》，于 2021 年 7 月 9 日召开第三届董事会第三十六次会议审
议通过《关于调整首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁限制性股票回购价格的议案》。因 148 名激励对象已离职、陈海枫
被选举为公司第三届监事会监事及公司2020年度经营业绩未达到公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期公司层面的业绩考核要求，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 21,678,768 股，回购价格为 8.647531 元/股，回购注销涉及人数 2,373 人。
由于激励对象李维学先生持有的 7,200 股已回购拟注销限
制性股票中有 7,000 股因个人原因被司法冻结，无法办理注销，为不影响本次限制性股票注销事项的进程，公司分步对相关限制性股票进行注销：第一步先将除李维学先生持有的被司法冻结的限制性股票以外的其他21,671,768股限制性股票予以注销；第二步待李维学先生持有的 7,000 股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理注销的情形后，公司再将该部分限制性股票共计 7,000 股予以注销。目前公司已完成第一步注销，公司的注册资本由人民币 6,373,463,840 元减少至人民币 6,351,792,072 元，公司股份总数由 6,373,463,840 股减少至 6,351,792,072 股。
一、首期限制性股票激励计划简述
1、2018 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018 年 1 月 16 日，公司召开第二届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2018 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三十三
次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
4、2018 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于核实广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的议案》。
5、2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 28 日，公司对授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2018 年 3 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于首期限制性
股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
6、2018 年 3 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十七次
会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量的议案》和《关于向公司首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8、2018 年 5 月 16 日，公司完成了首期限制性股票激励计
划授予登记工作，并于 2018 年 5 月 17 日披露了《广东温氏食
品集团股份有限公司关于首期限制性股票授予登记完成的公
告》。
9、2018 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第四十三次会议、
第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个人原因离职的18名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 73 万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
10、2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2019 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，
第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
12、2019 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个人原因离职、被聘为监事、被降职的原激励对象共 37 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 98.42 万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
13、2019 年 7 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
14、2019 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议、第
三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订首期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
15、2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于修订首期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。
16、2019 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个人原因离职的35名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 61.528 万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
17、2019 年 11 月 8 日，公司召开 2019 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
18、2020 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划业绩考核对标企业的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
19、2020 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会
议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
20、2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个人原因离职的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 347,616 股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
21、2020 年 7 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
22、2021 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议、
第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 21,678,768 股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
23、2021 年 6 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》。
24、2021 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十六次
会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁限制性股票回购价格的议案》，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
25、2021 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十七次
会议，审议通过了《关于分步实施回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
二、本次回购注销限制性股票的数量、价格、占总股本比例
（一）回购价格
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
首期限制性股票激励计划授予日为 2018 年 4 月 27 日，授
予价格为 13.17 元/股。自授予日后，公司于 2018 年 5 月 31 日
实施了 2017 年度权益分派，以公司总股本 5,313,839,027 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.929630
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