300497 深市 富祥药业

  证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2023-079
                  江西富祥药业股份有限公司

          关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开了第四
  届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，
  同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

      根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审议委员
  会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发
  挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理包建华先生向公司董事
  会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日生效。
      为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
  董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事程荣武先生为审计委
  员会委员，与李燕女士、陈祥强先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自
  本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四
  届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司
  章程》等相关规定执行。

      特此公告。

                                                    江西富祥药业股份有限公司
                                                                  董事会

                                                            2023 年 9 月 15 日