300497 深市 富祥药业

  证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2023-080
                  江西富祥药业股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
  2023 年 9 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 15 日以现场及
  通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华
  主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章
  程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

      一、审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
  工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
  业板上市公司规范运作》及《江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
  等有关规定，同意终止实施公司第一期员工持股计划。具体内容详见巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）。

      董事喻文军先生、程荣武先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已
  回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

      表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      独立董事发表了同意的独立意见。


    二、审议通过《关于签署补充协议的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署补充协议的公告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2023 年 9 月 15 日