证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2022-002
江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 1 月 6 日以现场及
通讯的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长包建华
主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章
程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目
的议案》
在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，
公司变更部分向特定对象发行股票募集资金用于建设“年产 10,000 吨 VC 和 2,000 吨
FEC 项目”。
本次部分募集资金用途变更符合公司的发展战略和长远规划。本次建设新增募投
项目，是基于公司多年来在化学合成领域的经验积淀、在安全环保、生产管理等方面
的优势，结合新能源锂电池行业快速发展的契机，为顺应产业发展趋势，满足市场需
求，拓宽公司产品品种，从而做出的审慎决策。项目投产后，将进一步增强公司的盈
利能力和抗风险能力，为公司长期稳健发展提供强有力保障。本次部分募集资金用途
变更不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，聘任魏海鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营情况，需对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
公司将于 2022 年 1 月 24 日 14：30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
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