证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2021-066
江西富祥药业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2021 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午 9：15—9:25，9:30-11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25
日 9：15-15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日（2021 年 10 月 20 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。
8、融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
上述议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于独立董事任期届满离任暨补选独
1.00 √
立董事的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 22 日上午 9：30－15：30，信函或电子邮件以到达
公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件须在 2021 年 10 月22 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号江西富祥药业股份有限公司证券投资部收，邮编 333000（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件三）。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：彭云
电话：0798-2699929
传真：0798-2699928
电子邮箱：stock@fushine.cn
联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
邮政编码：333000
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十八次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
八、附件
附件一：授权委托书；
附件二：参会股东登记表；
附件三：网络投票的具体操作流程。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
附件一：授权委托书
授权委托书
江西富祥药业股份有限公司：
本人（本公司）作为江西富祥药业股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）代表本人
（本公司）出席江西富祥药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董
1.00 √
事的议案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会股东登记表
江西富祥药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名 /名称 身份证号码/营业执
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件三：网络投票的具体操作流程
江西富祥药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会网络投票流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350497
2、投票简称：“富祥投票”
（1）议案设置：
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董
1.00 √
事的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次会议无采用累积投票制进行表决议案。对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
查看PDF原文
