江西富祥药业股份有限公司
章程修正案
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况以及公司因向特定对象发行股票募集资金完成使得公司总股本增加等因素，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
章节 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
470,813,194元。 550,004,834元。
公司的股份总数为470,813,194股，全 公司的股份总数为550,004,834股，全
第十九条 部为普通股。
部为普通股。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份5%以上的股东，员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后6个月将其持有的本公司股票或其他具有股
内卖出，或者在卖出后6个月内又买权性质的证券在买入后6个月内卖
入，由此所得收益归本公司所有，本出，或者在卖出后6个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但此所得收益归本公司所有，本公司董
是，证券公司因包销购入售后剩余股事会将收回其所得收益。但是，证券
票而持有5%以上股份的，卖出该股票公司因包销购入售后剩余股票而持有
第 二 十 九不受6个月时间限制。 5%以上股份，以及有国务院证券监督
条 公司董事会不按照前款规定执行管理机构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行人员、自然人股东持有的股票或者其
的，股东有权为了公司的利益以自己他具有股权性质的证券，包括其配
的名义直接向人民法院提起诉讼。 偶、父母、子女持有的及利用他人账
公司董事会不按照第一款的规定户持有的股票或者其他具有股权性质
执行的，负有责任的董事依法承担连的证券。
带责任。 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准以下重大购买 （十三）审议批准以下重大购买
或者出售资产（不含购买原材料、燃或者出售资产（不含购买原材料、燃
料或动力，或者出售产品、商品等与料或动力，或者出售产品、商品等与
日常经营相关的资产）、对外投资日常经营相关的资产）、对外投资
（含委托理财、对子公司投资等）、（含委托理财、对子公司投资等）、
提供财务资助（含委托贷款、对子公提供财务资助（含委托贷款、对子公
司提供财务资助等）、租入或者租出司提供财务资助等）、租入或者租出
资产、签订管理方面的合同（含委托资产、签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）、赠与或者受赠经营、受托经营等）、赠与或者受赠
资产（公司受赠现金资产除外）、债资产（公司受赠现金资产除外）、债
权或债务重组、研究与开发项目的转权或债务重组、研究与开发项目的转
移、签订许可协议、放弃权利（含放移、签订许可协议、放弃权利（含放
弃优先购买权、优先认缴出资权利弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）等交易事项： 等）等交易事项：
第四十 1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
条 近一期经审计总资产的50%以上，该近一期经审计总资产的50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
2、交易标的(如股权)在最近一个 2、交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50％一个会计年度经审计营业收入的50％
以上，且绝对金额超过3,000万元； 以上，且绝对金额超过5,000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个 3、交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50％以个会计年度经审计净利润的50％以
上，且绝对金额超过300万元； 上，且绝对金额超过500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务 4、交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3,000产的50％以上，且绝对金额超过5,000
万元； 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一 5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50％以个会计年度经审计净利润的50％以
上，且绝对金额超过300万元； 上，且绝对金额超过500万元；
上述1至5指标计算中涉及的数据 上述1至5指标计算中涉及的数据
如为负值，取其绝对值计算。 如为负值，取其绝对值计算。
6、公司发生购买或出售资产交易 公司单方面获得利益的交易，包
时，应当以资产总额和成交金额中的括受赠现金资产、获得债务减免等，较高者作为计算标准，并按交易事项可免于按照本条第（十三）的规定履的类型在连续12个月内累计计算，经行股东大会审议程序。
累计计算达到最近一期经审计总资产 6、公司发生购买或出售资产交易30％的；已按照相关规定履行相关决时，应当以资产总额和成交金额中的策程序的，不再纳入相关的累计计算较高者作为计算标准，并按交易事项
范围。 的类型在连续12个月内累计计算，经
（十四）审议批准变更募集资金累计计算达到最近一期经审计总资产
用途事项； 30％的；已按照相关规定履行相关决
（十五）审议股权激励计划； 策程序的，不再纳入相关的累计计算
（十六）审议批准公司的股东大范围。
会议事规则、董事会议事规则和监事 （十四）审议批准变更募集资金
会议事规则； 用途事项；
（十七）审议批准以下关联交易 （十五）审议股权激励计划；
事项： （十六）审议批准公司的股东大
1、公司与关联人发生的交易（公会议事规则、董事会议事规则和监事司获赠现金资产和提供担保除外）金会议事规则；
额在 1,000 万元以上，且占公司最近 （十七）审议批准以下关联交易
一期经审计净资产绝对值 5％以上事项：
的； 1、公司与关联人发生的交易（公
2、公司与董事、监事和高级管理司获赠现金资产和提供担保除外）金人员及其配偶发生的交易，应当在对额在 3,000 万元以上，且占公司最近
外披露后提交股东大会审议。 一期经审计净资产绝对值 5％以上
（十八）审议法律、行政法规、的；
部门规章或本章程规定应当由股东大 2、公司与董事、监事和高级管理
会决定的其他事项。 人员及其配偶发生的交易，应当在对
上述股东大会的职权不得通过授外披露后提交股东大会审议。
权的形式由董事会或其他机构和个人 （十八）审议法律、行政法规、
代为行使。 部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
公司下列对外担保行为，应当 公司下列对外担保行为，应当
在董事会审议通过后提交股东大会 在董事会审议通过后提交股东大会
审议： 审议：
（一）单笔担保额超过最近一 （一）单笔担保额超过最近一
期经审计净资产10%的担保； 期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司 （二）公司及公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经 的提供担保总额，超过最近一期经
审计净资产的50%以后提供的任何 审计净资产的50%以后提供的任何
担保； 担保；
（三）为资产负债率超过70% （三）为资产负债率超过70%
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