300497 深市 富祥药业

证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2020-058

债券代码：123020    债券简称：富祥转债

                江西富祥药业股份有限公司

              2019年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2019年年度股东大会于2020

年4月29日（星期三）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会
议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

    会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中交易系统投票时间为：2020年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联
网投票时间为：2020年4月29日9:15—15:00的任意时间。

    会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共26名，代表的股份数为101,535,064
股，占公司有表决权股份总数的35.0583％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理

4名，代表的股份数为79,552,207股，占公司有表决权股份总数的27.4680％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共22名，代表的股份数为21,982,857股，占公司有表决权股份总数的7.5903％。

    3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 101,532,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,772,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9909％；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

    2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 101,532,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,772,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9909％；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。


    3、审议通过《2019 年度报告及其摘要》

  表决情况：同意 101,532,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 600 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,772,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9909％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

  表决情况：同意 101,532,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反
对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,773,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9929％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2,100％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

  表决情况：同意 101,532,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反
对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,773,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9929％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。


    6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：同意 101,532,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,772,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9909％；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

    7、审议通过《公司董事、高管 2019 年薪酬情况及 2020 年薪酬方案的议案》
  表决情况：同意 22,211,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9456％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0544％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 22,211,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9456％；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0544％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

  出席本次股东大会的关联股东包建华、景德镇市富祥投资有限公司回避了对该议案的表决。

    8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  表决情况：同意 101,532,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反
对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,773,084 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9929％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

    9、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意 101,532,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东表决情况：同意 29,772,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9909％；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

  三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2020 年 4 月 29 日