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富祥股份:2017年年度股东大会会议决议公告

公告日期:2018-05-11

证券代码:300497         证券简称:富祥股份        公告编号:2018-032

                               江西富祥药业股份有限公司

                          2017年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、江西富祥药业股份有限公司(以下简称:“公司”)2017年年度股东大会于2018年5月11日(星期五)下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开,会议由董事长包建华先生主持。

    会议由公司董事会召集,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,其中交易系统投票时间为:2017年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为:2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。

    会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共17名,代表的股份数为43,518,350股,占公司有表决权股份总数的38.75%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理2人,代表的股份数为43,299,000股,占公司有表决权股份总数的38.55%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共15名,代表的股份数为219,350股,占公司有表决权股份总数的0.20%。

    3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并形成决议:

    1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    3、审议通过《2017年度报告及其摘要》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    4、审议通过《2017年度财务决算报告》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    5、审议通过《2017年度利润分配预案》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    7、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    8、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    表决情况:同意43,513,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对4,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0%。

    其中,中小股东表决情况:同意214,450股,占出席会议中小股东所持股份的97.77%;

反对4,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.23%;弃权0股,占出席会议中小股东

所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证,北京国枫律师事务所出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人、出席现场会议的人员资格合法有效;表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2017年年度股东大会决议;

    2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                          江西富祥药业股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                    2018年5月11日