证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-060
中科创达软件股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易
所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发
展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第二次会议决议。
2、 第五届董事会第二次审计委员会决议。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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