300496 深市 中科创达

证券代码：300496      证券简称：中科创达      公告编号：2024-058

              中科创达软件股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于当日以现场告知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由过半数监事共同推举监事刘学徽先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      中科创达软件股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 12 日