中科创达软件股份有限公司
关于第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以邮
件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知。会议于2018年4月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
本公司总经理耿增强先生代表管理层，对2017年度工作进行总结。董事会
认为：2017年公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，
有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长赵鸿飞先生代表全体董事，对2017年度公司董事会工作进行总
结。具体内容详见公司《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”与
“第九节 公司治理”相关部分。
独立董事王涌先生、唐林林女士、许亮先生分别向董事会递交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
独立董事的述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
公司《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
公司《2017年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母
公司实现净利润59,023,234.09元，按照10%的比例提取法定盈余公积
5902323.41元后，加以前年度可供分配未分配利润308,047,043.76元，母公司
累计可供分配的利润为333,291,780.12元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：以公司本次董事会召开日的总股本
403,878,622股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），
共计分配现金股利32,310,289.76元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》
《2017年度审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构对本议案出具了核查意见。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关核查意见、独立董事意见及《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对本议案出具了核查意见。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关核查意见、独立董事意见及《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
2018年拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计
机构。
公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可和独立意见。相关独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于确定2018年度董事薪酬政策的议案》
现根据薪酬与考核委员会的提议，拟定公司董事2018年度的报酬计划如下：
序号 姓名 职务 年薪（含税） 备注
1 赵鸿飞 董事长 60-90万元人民币 依据预算完成
情况浮动
董事长赵鸿飞具体年薪根据年终考核确定，其他非独立董事不领取董事报酬。
兼任公司高级管理人员的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事赵
鸿飞回避表决。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于确定2018年度独立董事津贴的议案》
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。结合行业、地区的经济发展水平，2018年度确定独立董事津贴人民币8万元/年（税前）。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事许
亮、唐林林、王涌回避表决。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于确定2018年度高级管理人员薪酬政策的议案》
1、总经理耿增强2018年度薪酬
公司总经理耿增强2018年度薪酬为税前20-25万美元。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事耿
增强回避表决。
2、副总经理吴安华2018年度薪酬
公司副总经理吴安华2018年度薪酬为税前人民币40-60万元。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事吴
安华回避表决。
3、财务总监、董事会秘书冯娟鹃2018年度薪酬
公司财务总监、董事会秘书冯娟鹃2018年度薪酬为税前人民币40-60万元。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事冯
娟鹃回避表决。
4、副总经理邹鹏程2018年度薪酬
公司副总经理邹鹏程2018年度薪酬为税前人民币40-60万元。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于2018年度主要日常关联交易预计的议案》
1、与T2Mobile Limited及其关联方的交易
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事耿
增强回避表决。
2、与中天智慧科技有限公司及其关联方的交易
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事赵
鸿飞回避表决。
3、与Point Mobile Co., Ltd.及其关联方的交易
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、与柚子（北京）科技有限公司及其关联方的交易
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。相关核查意见、独立董事意见及《关于2018年度主要日常关联交易预计的议案》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
十五、审议通过《关于申请2018年度银行综合授信的议案》
因公司发展需要，2018年度拟向相关银行申请综合授信额度：
（1）授信总额计划不超过等值人民币10亿元。
（2）授信额度适用于公司及控股子公司向相关银行申请的授信；如相关银行要求提供担保，则公司及控股子公司可以自有资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司相互之间提供担保。授信期限内，授信额度可循环使用。
（3）授权董事长赵鸿飞在额度范围内签署相关协议。
（4）本次授信额度的有效期间为年度股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于授权董事长对外
