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300496 深市 中科创达


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中科创达:关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

公告日期:2017-02-16

    证券代码:300496         证券简称:中科创达         公告编号:2017-021

                              中科创达软件股份有限公司

            关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

    1、 本次回购注销的股票数量为121,171股,占回购前公司总股本403,059,644股

         的0.03%。

    2、 公司已于2016年12月21日将离职员工所持有的121,171股股票以其授予价格

         2,649,880.00元进行回购。

    3、 公司于2017年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回

         购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由403,059,644股变更为

         402,938,473股。

一、 公司限制性股票激励计划简述

1.2016年1月7日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查,认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关内容进行了核查,并发表了同意的独立意见。

2.2016年1月22日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,授权董事会权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3. 2016年2月16日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司限制性股票

   激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。本次激励计划授予激励对象人数由527名调整   为492名,授予限制性股票总量由330.5854 万股调整为315.7354万股,确定2016年2月16日为授予日。监事会对调整后的激励对象名单进行了再次核查,认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规要求。独立董事对本次议案涉及的内容进行了核查,并发表了同意的独立意见。

4. 2016年4月22日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授

   予人数和股份数的议案》。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验   字(2016)第 110ZA0220 号验资报告,最终实际缴款的激励对象为484人,实际认购的限制性股票数量为3,137,854股。

5. 2016年5月5日,公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。授予日为2016年2月16

   日,授予对象484人,授予数量3,137,854股,授予价格为:85.48元/股。

6. 2016年5月20日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权

   激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股,回购价格为85.48元/股,公司合计应支付回购价款人民币

   1,709,600.00元。独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销的情况

    2016年12月5日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销离职股权激励对象刘彦梅、李比翼、查小燕、孙芳丽、及红超、张新静、胡建英、赵志强、范丹已获授但尚未解锁的限制性股票共计121,171股,回购价格与授予价格一致,回购款合计2,649,880.00元。

    公司于2016年6月17日实施2015年年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增29.087280股,故本次回购注销股份数量由原授予股份数量31,000股转增至121,171股,占回购前公司总股本403,059,644股的0.03%。依据公司《限制性股票激励计划》之规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”故本次回购折算单价为21.869元/股(有尾差),合计回购总金额为人民币2,649,880.00元,与授予价格一致。公司已于2016年12月21日支付了上述限制性股票回购款,且审计机构出具了相关验资报告。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的注销事宜已经于2017年2月16日完成。本次回购注销完成后,公司股份总数由403,059,644股变更为402,938,473股。

三、回购注销前后股本结构变化表

        类别                本次变动前            本次变动增减          本次变动后

                       数量(股)      比例    增加(股) 减少(股) 数量(股)   比例

一、有限售条件的股份    188,824,905      46.85%       -       121,171    188,703,734    46.83%

   股权激励限售股       12,186,845       3.02%        -       121,171    12,065,674     2.99%

     高管锁定股         23,934,445       5.94%        -          -       23,934,445     5.94%

 首发前个人类限售股     141,974,706      35.22%       -          -      141,974,706    35.23%

 首发前机构类限售股     10,728,909       2.66%        -          -       10,728,909     2.66%

二、无限售条件股份     214,234,739      53.15%       -          -      214,234,739    53.17%

    三、股份总数        403,059,644     100.00%       -       121,171    402,938,473   100.00%

    特此公告。

                                                    中科创达软件股份有限公司董事会

                                                              2017年2月16日