300494 深市 盛天网络

证券代码：300494          证券简称：盛天网络        公告编号：2022-023
          湖北盛天网络技术股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2022 年 5 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 5 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任陈自力先生为副总经理的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

    （二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十二次会议决议

    2、 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
          2022 年 5 月 16 日