证券代码：300494 证券简称： 盛天网络 公告编号：2022-002
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开
的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,109.56 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞883 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币11,488,720.01 元，募集资金净额为人民币 474,894,865.27 元。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 19 日划至公司指定账户，由中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验资
报告予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日 拟置换金额
承诺投资金额 自有资金已投入金额
盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.35 37,675.91 3,976.92 3,976.92
盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15 2,107.12 2,107.12
盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54 1,467.74 1,467.74
大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97 1,557.78 1,557.78
募集资金投资项目 投资总额 募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日 拟置换金额
承诺投资金额 自有资金已投入金额
补充流动资金 1,904.79 1,904.79
合 计 59,900.00 48,638.36 9,109.56 9,109.56
二、募集资金置换先期投入的实施
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明
书（注册稿）》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。”
本次拟置换方案与股票募集说明书中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。本次拟置换方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
三、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议程序
2022 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,109.56 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议程序
2022 年 3 月 14 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金 9,109.56 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（四）会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《湖北盛天网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]002944 号），认为：盛天网络编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的有关规定，在所有重大方面公允反映了盛天网络截止 2021 年 12 月31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
华英证券有限责任公司对本次以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核查，核查意见认为：本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规及交易所相关规则的规定。上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。保荐机构对上市公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1．第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第九次会议决议、独立董事关
于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
2．《湖北盛天网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]002944 号）
3．《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 14 日
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