证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2022-005
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。因分工调整，王俊芳女士不再担任公司董事会秘书。卸任董事会秘书之后，王俊芳女士继续担任公司董事、副总经理及财务负责人，集中精力专注于公司运营和财务工作。
截至本公告披露日，王俊芳女士持有公司股份 256,364 股,占公司股份总数的0.09%。未来王俊芳女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。王俊芳女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对王俊芳女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作正常开展，经总经理赖春临女士提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任高维女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高维女士简历如下：
高维，女，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，美国 Mount Ida College
管理学硕士。2012 年 7 月至 2014 年 8 月，历任武汉当代科技产业集团股份有限公司
投资部项目经理、行政部部长。2014 年 9 月至 2022 年 2 月，历任武汉当代明诚文化
体育集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书、副总经理。
截至本公告披露日，高维女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高维女士未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
高维女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，高维女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
高维女士联系方式如下：
电话：027-86655050
传真：027-86695525
电子邮箱：IR@stnts.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 14 日
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