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盛天网络:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-12-15

盛天网络:2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300494        证券简称:盛天网络        公告编号:2021-093
          湖北盛天网络技术股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议召开方式:现场会议、网络投票

  3.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日

  (1)现场会议时间:2021 年 12 月 14 日(星期二)下午 15:00;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00。

  4.现场会议召开地点:湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

  5.会议主持人:董事长赖春临女士

  6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

  1.出席会议的总体情况


  出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 5 人,代表有表决权的股份数为 102,126,364 股,占公司股份总数的 42.5527%。

  2.出席现场会议情况

  出席本次现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股份数为 80,416,364 股,占公司股份总数的 33.5068%。

  3.网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票有表决权的股东共 3 人,代表有表决权的股份数为21,710,000 股,占公司股份总数的 9.0458%。

  4.公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。

  5.湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  与会股东及股东代表审议通过了下列议案:

  1.审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 102,126,364 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。
  其中中小股东表决情况:同意 6,410,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  2.审议通过了《关于选举邹学嫚女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
  表决结果:同意 102,126,364 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。
  其中中小股东表决情况:同意 6,410,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见

  湖北好律律师事务所进行现场见证,并出具法律意见书。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

  2.《法律意见书》

  特此公告。

                                    湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 14 日

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