300494 深市 盛天网络

  证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2021-060

          湖北盛天网络技术股份有限公司

                  回购报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 回购股份方案概况

    1、回购股份目的：基于对湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的坚定信心并结合管理层制定的中长期经营目标，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，并建立完善的长效激励约束机制，促进团队稳定性，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。

    2、回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。

    3、回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币 3500 万元且不超
过人民币 5000 万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 20元/股（含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

    4、回购股份数量及占公司总股本比例：本次回购股份数量不少于 175 万股且不
超过 350 万股，按照回购股份数量下限占当前总股本的 0.7292%；按照回购股份数量上限占当前总股本的 1.4583%；具体回购数量以回购结束时实际回购数量为准。

    5、回购股份期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。公司回购股份达到金额下限或者数量下限以后，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。

    具体情况见公司于 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公
告》（公告编号：2021-057）。

  二、回购方案的审议及实施程序


    公司于 2021 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，独立董事对此发表了同意的意见。

    《公司章程》第二十五条：公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。本次回购方案在董事会权限范围内，无须股东大会审议通过。

    以上内容见公司于 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、回购专用证券账户的开立情况

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

    四、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议公告前六个月内买卖本公司股份的情况，及其是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

    1、经公司内部自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议公告前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

    2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划。公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月减持计划不确定，将根据市场情况、资金安排等决定是否减持。若未来拟实施相关股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  五、回购期间的信息披露安排

    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：

    1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；

    2、公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，将在事实发生之日起三日内
予以披露；

    3、公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；


    4、如在回购方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购方案的，公司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

    5、回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

    六、回购方案的风险提示

    1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

    2、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

    3、本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

    4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。

    5、公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                      湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 23 日