300494 深市 盛天网络

 证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2020-051
          湖北盛天网络技术股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1．会议召集人：公司董事会

    2．会议召开方式：现场会议、网络投票

    3．会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 15 日（星期一）下午 15:00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 15 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 6 月 15 日上午 9:15 至下
午 15:00。

    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

    5．会议主持人：赖春临

    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1．出席会议的总体情况


    出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 4 人，代表有表决权的股份
数为 95,946,219 股，占公司股份总数的 39.9776%。

    2．出席现场会议情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 95,946,219
股，占公司股份总数的 39.9776%。

    3．网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公
司股份总数的 0.00%。

    4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

    5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    与会股东及股东代表审议通过了下列议案：

    1.审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    2.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。


    3.审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    4.审议通过了《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    5.审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    6.审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    7.审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    8.审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    9.审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》，该议案的逐项表决结果为：

    9.01 发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    9.02 发行方式和发行时间


    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    9.03 定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    9.04 发行数量

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    9.05 发行对象及认购方式

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。


    9.06 限售期

    表决结果：同意 95,946,219 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 181,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 10