证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-048
湖北盛天网络技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月15 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至
2018年5月15日15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计7人，代表股份数131,514,025股，
占公司有表决权股份总数的54.8%。
2．出席现场会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表总计7人，代表股份数131,514,025股，
占公司有表决权股份总数的54.8%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0股，占公
司有表决权股份总数的0%。
4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案： 1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举徐伟先生、张芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。表决结果如下：
（1）《关于选举徐伟先生为公司监事的议案》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，徐伟先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（2）《关于选举张芳女士为公司监事的议案》
表决结果：同意131,514,025股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的100%。
其中中小股东表决情况：同意2,728,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的100%。
本议案获得本次会议审议通过，张芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2018年5月15日
