证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2022-018
上海润欣科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 5 日以专
人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2022 年 4 月 25 日召开，采取通讯方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2021年年度报告》《2021 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：2021 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
3、 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第四届董事会现任独立董事徐逸星女士、秦扬文先生、李艇先生以及2021 年度曾担任过公司独立董事的田陌晨先生向董事会提交了《上海润欣科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
2021 年度利润分配预案如下：
送红股（股） 派息（元） 资本公积转增股本（股）
每十股 0 0.35 0
以截至目前公司总股本505,539,147股为基数，向全体股东每10
分配总额 股派发现金股利人民币0.35元（含税），共分配现金股利
17,693,870.15元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度
董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额
提示
不变的原则对分配比例进行调整
经审议，董事会认为：充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2021 年度）》，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》，具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司 2021 年度内部控制的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
关于公司 2021 年度审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用及报酬，申请授权公司经营管理层根据 2022 年公司审计工作业务量及市场价格水平确定。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自 2021年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，具体授信期限以与银行签订的授信协议的约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、 审议通过《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
董事会在对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：被担保方均系公司的全资子公司及全资孙公司，提供担保是出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币）的担保。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》及相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2021 年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2021 年公司拟计提 888.59 万元资产减值准备，其
中应收账款计提 32.03 万元、存货计提 857.06 万元，其他应收款转回 0.5 万元。
为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额 1.46 万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司 2021 年度利润总额产生影响。
公司董事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2021 年度财务状况及
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